Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежат обязательному контролю со стороны Федеральной службы по финансовому мониторингу. Это установлено Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

  В случае, если организации и предприниматели фактически не осуществляют заявленные виды деятельности, относящиеся к поднадзорным, им следует внести соответствующие изменения в Единый государственный реестр юридических лиц и Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, исключив эти виды деятельности.

  Об обязанностях юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, возложенных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ, - в памятках МРУ Росфинмониторинга по Северо-Западному федеральному округу.