Уголовное дело по статье 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство» расследовалось Следственной частью Следственного управления МВД по РК.

  По версии следствия, директор общества с ограниченной ответственностью, у которого образовалась задолженность перед контрагентами, решил обанкротить свою фирму. ООО имело невыполненные финансовые обязательства перед пятью организациями и индивидуальными предпринимателями в общей сложности в сумме 2 383 191.64 рублей. По данной задолженности вступили в силу решения судов.

  Судебными приставами было возбуждено исполнительное производство, на расчетные счета ООО выставлены инкассовые поручения на списание денежных средств по исполнительным листам. Между тем, бизнесмен, зная, что в счет погашения задолженности со счета фирмы будут списываться любые поступающие денежные средства, заключил муниципальный контракт по капитальному ремонту головных водозаборных сооружений, по которому получил денежные средств в сумме более 11 млн. рублей. Однако, не желая погашать задолженность, более 9 млн. рублей, полученных по муниципальному контракту, предприниматель направил на выплату премии себе и своим подчиненным. На уплату обязательных и иных платежей он направил только то, что осталось – чуть более миллиона рублей. В результате незаконных действий предпринимателя фирма обанкротилась.