Следственным отделом по г.Ухта СУ СК России по РК возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора Закрытого акционерного общества «Холдинг-Центр» по признакам преступления, предусмотренного ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов).

  По данным следствия в период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года руководитель ЗАО «Холдинг-Центр», зная о направлении налоговым органом инкассовых поручений на расчетные счета и о приостановлении операций по счетам организации, и понимая, что за счет, поступающих на их счета, денежных средств, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, пени и штрафам, для расчетов с контрагентами, направил распорядительные письма в сторонние организации на перечисление денежных средств.. Использовал для ведения хозяйственной деятельности схему расчетов с контрагентами, исключающую принудительное взыскание, а именно проведение расчетов через счета третьих лиц, на общую сумму более 34 млн рублей.

  По уголовному делу назначена налоговая экспертиза, проводятся иные необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления, получение и закрепление доказательственной базы.